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关于银行取消开户许可证的通知细节!

  • 2019-09-04 06:48:57
  • 来源:admin
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1、2019年2月25日起,在全国范围内分批取消企业银行账户许可,2019年底前实现完全取消。(实际情况是,7月22日就全国范围内取消了!)


2、在取消企业银行账户许可地区,办理基本户、临时户采用备案制。


3、按《人民币银行结算账户管理办法》(中国人民银行令[2003]第5号),严查企业基本户、临时户的开立、变更、撤销,并加强企业银行账户管理。


4、建立涉企信息共享机制和企业银行账户违规联合惩戒机制。


5、严厉打击企业多头开户,乱开账户,出租、出借、出售账户行为。


6、对企业银行账户进行监测,存在异常的,将受到处理和惩罚。


7、基本户只能开一个,匿名账户和假名账户将无容身之地!


8、企业银行结算账户,自开立之日就能办理收付款业务。


9、涉及可疑交易报告的账户,银行将按照反洗钱有关规定采取措施,核实违规的,严肃处理。


10、企业每季度最少对账一次。